L’outil SPI a été conçu de manière suffisamment simple pour qu’une IF puisse l’utiliser de façon autonome en conduisant une auto-évaluation, ou pour être appliqué par un auditeur externe.

1. Qualification d’un audit

  • Choisir le type de l'audit: 
    • Auto-Evaluation: L’IF remplit seule le questionnaire
    • Auto-Evaluation Accompagnée: L’IF remplit le questionnaire avec l’appui d’une personne externe.
  • Choisir l'approche
    • Centralisée: Cette approche n’implique que la direction de l’IF.
    • Participative: Cette approche associe différents niveaux de l’IF (directions au niveau du siège, des agences, les agents de crédit, élus, partenaires externes, clients, etc.

Une approche centralisée suffit  pour une diagnostique rapide et la communication externe. Cette approche donne à l'institution une vision globale de son performance sociale et identifie ses forces et faiblesses.

Une approche participative permet une meilleure appropriation des résultats, pour la planification stratégique sur la gestion des performances sociales. Elle favorise le dialogue et une analyse interne des pratiques. Nos expériences montrent qu'une approche participative aboutit à un audit plus représentatif de l'institution, et une meilleure appropriation des recommandations.